اولین توییت Razzlekhan بعد از دستگیری اش تا کنون

اولین توییت Razzlekhan بعد از دستگیری اش تا کنون

زمان خبر:4 ثانیه قبلروز سه شنبه، یکی از متهمان پولشویی با بیت‌ کوین‌ در صرافی بیت‌ فینکس، هدر مورگان (Heather Morgan)، همسر ایلیا لیختنشتاین (Ilya Lichtenstein)، پیامی را برای ۲۴۹۰۰ دنبال‌کننده‌ اش در توییتر منتشر کرد. پس از اینکه مجری قانون ایالات متحده در فوریه سال...
دستگیری 3 نفر در اسرائیل به دلیل اقدام به پولشویی با رمزارزها

دستگیری 3 نفر در اسرائیل به دلیل اقدام به پولشویی با رمزارزها

زمان خبر:12 دقیقه قبلسه نفر این هفته در اسرائیل به دلیل ارائه خدمات پولشویی به مجرمانی که شهروندی فرانسه را داشتند، دستگیر شده اند. این عملیات به دنبال تحقیقات پنهانی انجام شده توسط لاهاو 433، واحد ویژه پلیس جنایی اسرائیل، روزنامه آنلاین اسرائیل به زبان انگلیسی و...
سقوط مجدد رمزارز تورنادوکش(TORN) در پی دستگیری یکی از توسعه دهندگان آن

سقوط مجدد رمزارز تورنادوکش(TORN) در پی دستگیری یکی از توسعه دهندگان آن

زمان خبر:3 ثانیه قبلارزش رمزارز تورنادوکش(TORN) به دنبال دستگیری یکی از توسعه‌دهندگان این  میکسر تراکنش‌های رمزارزی در روز جمعه در شهر آمستردام، تا 24 درصد کاهش پیدا کرد.این درحالیست که روند نزولی TORN از اوایل این هفته پس از اعمال ممنوعیت استفاده شهروندان آمریکایی از...
مقامات هلندی از دستگیری مردی مظنون به پولشویی در Tornado Cash خبر دادند

مقامات هلندی از دستگیری مردی مظنون به پولشویی در Tornado Cash خبر دادند

زمان خبر:27 دقیقه قبلمقامات هلند توسعه‌دهنده‌ای را دستگیر کردند که متهم به دست داشتن در پولشویی از طریق سرویس میکس ارزهای دیجیتال Tornado Cash بوده است.سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی هلند (FIOD)، آژانسی که مسئول رسیدگی به جرائم مالی است، روز جمعه رسماً از دستگیری یک مرد...
دستگیری 11 نفر توسط SEC به اتهام فعالیت در طرح پانزی Forsage

دستگیری 11 نفر توسط SEC به اتهام فعالیت در طرح پانزی Forsage

زمان خبر:3 ثانیه قبلکمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، روز دوشنبه اعلام کرد که “11 فرد را به دلیل فعالیت آنها در ایجاد و ترویج Forsage، یک طرح هرمی رمزارزی متقلبانه و طرح پانزی متهم کرده است.” تنظیم کننده اوراق بهادار توضیح داد که طرح فورسیج بیش از 300...